红日董秘给他2099个比特币买“平安”,到头来不但被抓还损失两个多亿!

微饭君
# 娱乐 2018-11-07

勿存侥幸行诈骗,红日药业董秘给他2099个比特币买“平安”,敲诈得手后买房又买车但是到头却一场空,还“痛失两个多亿“。

微饭君今天看到一则有趣的报道:杜某和上市公司红日药业之间的诉讼纠纷,红日公司给予杜某300万“敏感信息”封口费(BTC支付),其中的复杂程度超乎微饭君的想象。

微饭君根据《四川省成都市中级人民法院刑事裁定书》给各位小伙伴归纳下:

杜某通过某搜索引擎搜索到红日公司的相关“敏感文件”(裁定书中标明:商务往来送礼的清单和不正当商业行为的文件等内部资料)至于是啥让红日公司愿意开头花30万后又妥协花300万解决的详细清单微饭君没看到,微饭君也不知道哪里能看到,略过!!!

杜某的勒索方式也算“安全”,邮件联系、手把手指导被勒索方来通过现金购买BTC来意图洗掉,却没想到在BTC栽了跟头。。

杜某开头通过国内搜索引擎搜索到红日公司的董秘郑某,然后通过国外邮箱u88×××@mail.com邮箱向其发送邮件,以曝光红日公司敏感信息为由索要钱财,该公司首次觉得这是个闹剧未理会。

杜某一看,咦,居然不理,遂注册账号在“天涯论坛”发帖曝光了部分内容并附一张该公司商业往来费用清单的截图,红日公司慌了,才知道杜某原来有石锤,开回一研究发现某些名单被全部曝光应该损失更大,便联系杜某提出给30W想私了。

但是杜某一想开头我邮件联系你不理我,现在主动联系我,30W就想摆平?不行!得300W,而且得用BTC来付款,就不会查到我(太天真)。

但是考虑到BTC太超前,贴心的给红日公司提供邮件指导服务,教红日公司郑某怎么买BTC、向BTC钱包付款(也是操碎了心),2015年五月存入270万再加上红日公司本来想2015年一月份30W解决此事的款,共300W买了约2100个BTC。

杜某也算考虑的周全,但由于太相信某些平台的隐私策略和宣称的隐私安全性,真以为自己这笔BTC销账无痕。。(此后在申辩的过程中,杜某辩护律师表示,比特币不受刑法保护,不具有财产属性,估计当时也是考虑到这点,但万万没想到啊!)

红日公司郑某花费2999981余元(别数数字了,微饭君告诉你约300W)购买了2101.209个比特币并将其中的2099.7个比特币转入杜某提供的纸钱包(把比特币地址和私匙记录到一张“纸”上面,不过这张“纸”即可以打印也可以存放在网络,较安全隐蔽)地址内,经“融币(OKCoin推出的工具,后面有涉及)”后转入火币网(后面有涉及)杜某A0****@GMAIL.COM账号内。杜某将该2099.7个比特币变卖提现至其建设银行卡(尾号3854)和农业银行卡(尾号9374)内,得款200余万元(转一圈还折损了。。)。杜某将上述款项中的300612元用于支付购买位于本市天府新区的房屋首付款,其余款项用于购买宝马X5汽车(川A×××××)(价格:72.99-172.8万元 )、存定期、归还个人债务和个人消费等。

这里微饭君先分离其违法行为(勒索敲诈是违法的,各位切勿学习)讨论下分配方式

杜某居然用大笔去买宝马X5(72.99-172.8万元,估计花了100W左右),2015年成都房价均价8000元,到现在均价16000元,翻了一倍啊,只付了个首付,全款买个房多赚一半。。。。

再说说BTC,2015年1400+RMB/BTC,2017年某些交易所疯涨到2W美刀/BTC,杜某如果不急着脱手的话拥有的2100个BTC在最高点套现瞬间成为亿万富翁,可谓是损失了2.6个亿啊,。

切回主题,虽然杜某步步为营,利用国外邮件系统,BTC转账等方式还是被抓,是为啥呢,微饭君从其证据来源处发现了某些端倪。。

原判认定上述事实并经庭审质证的证据有:

受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明,扣押笔录、扣押决定书、扣押清单,电子证物检查笔录,成公武(网安)检(2017)033号,杜兵银行账户收支明细,红日公司银行交易明细、王某银行卡交易记录、转账凭条,北京乐酷达网络科技有限公司出具的证明北京火币天下网络技术有限公司出具的资料、证明文件,电子邮件内容截图。

北京乐酷达网络科技有限公司

北京火币天下网络技术有限公司

法网恢恢疏而不漏。

最终,被告人杜某因犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑13年,并处罚金5万元。

 

通过不正确、不正当的方式、手段来企图利用别人的钱来暴富是不现实的,脚踏实地最重要哦。

最后微饭君小声的问下,最后那“敏感资料”怎么处理了。。

 

资料引用:

中国裁判文书网·杜兵敲诈勒索二审刑事裁定书

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